A partir desta semana, DAD （ D ealShaker Um pprobement D epartment) equipa DealShaker Conduziremos uma revisão contínua de todas as contas de vendedor atualmente ativas acima. Esta iniciativa visualiza o estado de conformidade com as políticas internas de compliance e KYB （ K agora Y o nosso B usiness) para garantir que os documentos relevantes são devidamente apresentados e armazenados. Processos críticos para manter um mercado seguro e confiável Pedimos a vossa compreensão e cooperação.

Objetivo e finalidade

• Isto aplica-se a todas as contas de vendedor que estão atualmente "ativas" no DealShaker.
• O objetivo é garantir a conformidade com as políticas internas de conformidade e o status de upload de documentos necessários para KYB.
• A revisão prossegue por etapas, verificando de forma abrangente o status da submissão, a consistência e a atualização.

Nota: As novas candidaturas também serão aprovadas de acordo com os critérios mais recentes. Documentos necessários para KYB Por favor, verifique.

Normas para prestadores de serviços de pagamento externos e pedidos de KYB completo

Prestador de serviços de pagamento externo (Prestador de Serviços de Pagamento/ PSP A fim de cumprir as normas da República Popular da China, é essencial garantir que o KYB seja rigorosamente aplicado. O incumprimento dos requisitos de conformidade do PSP pode resultar na suspensão da funcionalidade de pagamento, resultando num impacto significativo no funcionamento global do serviço. A fim de proteger a continuidade das transações e a confiabilidade do ecossistema, pedimos sua compreensão e cooperação.

Horário e período de carência

• As avaliações começarão sequencialmente a partir de "esta semana".
• Os vendedores que não tiverem os documentos exigidos terão um período de carência de 30 dias para fazer o upload.
• O cumprimento é confirmado após a conclusão da resposta no prazo de 30 dias. Se isso não for feito, medidas como restrições funcionais podem ser tomadas.

O que é KYB (Know Your Business)?

KYB é um procedimento padrão para verificar a autenticidade, elegibilidade e credibilidade de um vendedor. Em geral, as informações de registo, o responsável pelo tratamento de facto ( UBO informações, verificação de identidade do representante, vestígios de conteúdo comercial, certificados de localização e licença, etc. À medida que os regulamentos legais e os requisitos de PSP externos se tornam mais sofisticados, o aperto do KYB nos mercados tornou-se uma tendência internacional.

O que quero perguntar aos vendedores?

1. Inicie sessão na sua conta e verifique o ecrã de edição da sua conta de vendedor registada no dealshaker.com.
2. Identifique se os documentos necessários foram carregados.
3. Se for insuficiente, prepare os documentos mais recentes em PDF claro ou dados digitalizados e carregue-os de acordo com as convenções de formatação e nomenclatura especificadas.
4. Após o upload, você precisará solicitar a aprovação novamente. Se você não se inscrever novamente, o upload não será refletido no sistema e não será enviado.
5. Após a submissão, verifique regularmente o estado da reflexão e dos comentários do DAD (pedidos adicionais, devoluções, etc.).

Dicas para apresentação de documentos (exemplos gerais)

• No caso de registo societário
  • Documentos de verificação pessoal do representante (passaporte, cartão de residente) ^***, carta de condução)
  • Documento de verificação de endereço do representante (recibo de fatura de serviços públicos) ^{* , ***} Certificado Bancário ^***, carta de condução ^** ）
  • Cópia autenticada do registo (certidão de todos os aspetos históricos) ^***
• Para registo pessoal
  • Documentos de identificação pessoal (passaporte, cartão de residente) ^***, carta de condução)
  • Documento de verificação de endereço (recibo de fatura de serviços públicos) ^{* , ***} Certificado Bancário ^***, carta de condução ^** ）
  • Terá também de apresentar um dos seguintes documentos:
    • Cópia no formulário de registo comercial (é necessária a certificação da repartição fiscal) ^***
    • Cópia da primeira página da declaração de IRS ^***

Certidão Fiscal Sobre a utilização deste serviço

Se você não precisa registrar sua empresa de acordo com a lei do Japão, você pode aprová-la enviando um certificado de pagamento de impostos.

Casos em que não necessita de um registo comercial Espera-se o seguinte.
(1) Atividades sem viabilidade comercial : Se não é uma empresa que continuamente ganha renda para fins comerciais, como temporariamente ganhar renda com a venda de obras artesanais como um hobby, você não precisa registrar seu negócio.
(2) Rendimento temporário : No caso de atividades temporárias que não são consideradas um negócio, como a venda de itens desnecessários para ganhar dinheiro, não é necessário apresentar uma notificação de registro comercial.

Importante:

1. Se desejar ser aprovado no seu certificado fiscal, certifique-se de que o seu registo de vendedor em DealShaker.com se aplica às atividades acima, na secção "Detalhes" e "Âmbito do negócio" do registo do vendedor. (Descrição do Negócio) ".
2. Por favor, note que as investigações DAD ou PSP podem exigir documentação adicional.

Deficiências e soluções alternativas comuns

• Envio de documentos vencidos → Certifique-se de verificar a data de emissão e data de validade e preparar os mais recentes.
• Imagem desfocada ou parcialmente ausente → Recaptura com uma resolução que se adapta aos quatro cantos para evitar sombras e reflexos.
• Informação UBO em falta → Declarar todas as partes relevantes de acordo com a definição de rácio de participação e influência.
• Incompatibilidade de nome → Corresponda exatamente o nome registrado, nome comercial, endereço, etc. com a notação no sistema.

Política de revisão do DAD

DAD （ D ealShaker Um pprobement D epartment) avalia exaustivamente as submissões, não só a partir dos requisitos de formato, mas também do ponto de vista da coerência, atualização e risco. Verificamos também a perspetiva de cumprimento das normas dos PSP externos.

Benefícios para o negócio

• Maior confiança com parceiros de negócios e compradores
• Proteja a sua marca dissuadindo transações fraudulentas e impróprias
• Funcionamento estável das ligações de pagamento externas e adaptação para a futura expansão da cooperação
• Reduzir os riscos operacionais através do estabelecimento de um sistema de conformidade

Apoio e Comunicação

Em caso de dúvidas, você pode usar o suporte técnico ou a Central de Ajuda do DealShaker.com. As perguntas frequentes (FAQs) e as diretrizes serão atualizadas periodicamente. Mesmo que o prazo para a apresentação de propostas não seja respeitado, a consulta antecipada alargará o âmbito de confirmação e correção.

DealShaker.com perguntas e perguntas sobre o processo KYB japonês podem ser contatadas no seguinte endereço de e-mail

Procedimento para a preparação de documentos

As instruções a seguir são fornecidas sobre como recarregar documentos.

1. Inicie sessão no seu DealShaker.com e abra o "Merchant Office".
2. Selecione "Conta" no menu e clique nos três pontos verticais no canto superior direito do cartão onde aparece o nome anexado.
3. Selecione "Editar" nas opções que aparecem.
4. Abre-se o ecrã Editar conta de comerciante, onde pode carregar os documentos necessários no campo "Fornecer documentos de verificação do comerciante" e preencher o nome do ficheiro.
5. Por fim, clique no botão "Editar conta de comerciante" na parte inferior do ecrã.

Observe que os envios de arquivos ficarão pendentes até que você conclua esta operação.

Próxima Ação (Resumo)

• As avaliações começarão sequencialmente esta semana.
• Período de carência de upload de "30 dias".
• Visualize painéis e modernize seus documentos KYB.
• KYB completo para cumprir com os padrões de provedores de pagamento externos. O não cumprimento das normas está diretamente ligado ao risco de interrupção do serviço.

A fim de cultivar um mercado confiável juntos, pedimos o apoio confiável de cada um de vocês. Gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão pela sua cooperação contínua.